金融信息管理规定

金融信息管理规定,金融信息规范

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》解读 1、《管理办法》所称尽职调查，并非一般意义上的调查，而是指金融机构按照规定的程序，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并记录相关账户信息。实际上，一直以来，金融机构在相关主管部门的要求下，为了反洗钱目的早已经开展了类似客...
admin 2024.06.15 54浏览 0

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